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Schweiz Liste politisch exponierter Personen wird länger

Ab dem 1. Januar werden Bundesräte, National- und Ständeräte, Richter sowie alle Chefs der staatsnahen Betriebe wie Post und Swisscom sogenannte PEP; politisch exponierte Personen. Das heisst, für sie gelten bei Bankgeschäften strengere Normen. Das soll verhindern, dass sie Geldwäscherei betreiben.

Banknotenübergabe an einem Bankschalter.
Legende: Auf spezieller Liste: Für Bundesräte, Parlamentarier oder Chefs von Post und Swisscom werden Bankgeschäfte aufwendiger. Keystone

Wenn ab nächstem Jahr eine politisch exponierte Person, kurz PEP, ein Konto eröffnet, so greifen bereits bei so einem einfachen Akt die neuen Vorschriften gegen die Geldwäscherei. Alexander Karrer, Leiter Multilaterales beim Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen (SIF), erklärt: «Das heisst, neu muss die Eröffnung eines Kontos von der Direktion der Bank genehmigt werden.»

Karrer betont, dass für die PEP aus der Schweiz keine erhöhte Sorgfaltspflicht gelte. Sie werden also nicht auf die gleiche Stufe gestellt wie ein Diktator und dessen Familienmitglieder, die hierzulande ein Konto eröffnen wollen.

Schweizer PEP meist in tiefster Risikoklasse

Stellen die Banken bei der Überprüfung der politisch exponierten Person aus der Schweiz jedoch fest, dass diese enge geschäftliche Beziehungen mit Personen aus heiklen Ländern pflegt, werden die Geldflüsse genauer untersucht, genau wie bei normalen Kunden auch. Ziel der neuen Verordnung ist, dass auch PEP aus der Schweiz keine Geldwäscherei betreiben oder dafür missbraucht werden.

Damit die Banken wissen, dass sie es mit einer PEP aus dem Ausland zu tun haben, kaufen sie für viel Geld entsprechende Namenslisten bei spezialisierten Unternehmen. Auch die PEP aus der Schweiz dürften schon bald auf diesen Listen landen. Allerdings werden wohl die meisten in der tiefsten Risikoklasse aufgeführt werden.

Dass nun auch Schweizer Politiker, Richter und Chefs von staatsnahen Betrieben als politisch exponierte Personen eingestuft werden, hat einen einfachen Grund, sagt Karrer vom SIF: «Damit setzt die Schweiz die revidierten Empfehlungen der Financial Action Task Force um. Das ist das internationale Gremium, das die Standards zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung verfasst.» Die Empfehlungen der FATF werden von 34 Staaten umgesetzt. Sie sind fast alle OECD-Mitglieder, verfügen mehrheitlich über eine starke Wirtschaft und einen entsprechenden Finanzsektor.

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3 Kommentare

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  • Kommentar von marianne marty (marima)
    Kaum zu glauben, was da immer wieder krejert wird. Nun sind es mal die PEP die sich wie pot. Übeltäter vorsorglich auf eine Liste bringen lassen müssen. Diese Vorschriften werden immer enger und bizarrer. Der Mensch ist dabei, sich selbst abzuschaffen.
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  • Kommentar von M. Kaiser (Klarsicht)
    Die Liste der Politisch exponierten Personen wird so lang, dass niemand mehr die Zeit aufbringen kann um sie zu lesen, sie zu ergänzen und in Ordnung zu halten. Wieder einmal mehr so ein Rohrkrepierer und eine weitere Lachnummer der Bürokraten - Verordnungen. Fingerabdruck am Bankschalter wäre dann die nächste Steigerung , die ja auch technisch locker zur Sinnlosigkeit wird, wenn einer kriminell handeln will.
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    1. Antwort von W. Pip (W. Pip)
      ...aber es schafft wunderbar in jedem Finanzinstitus und beim Bund insgesamt Hunderte von neuen Sesselfurzerstellen. Was die linke Sozialindustrie kann, kann die bürgerliche Erbsenzählerfraktion schon lange.
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